В случае невозврата аванса получателем, как правило, необходимо направить ему претензию с требованием о возврате денежных средств. Если иное не предусмотрено законом или договором, либо претензия была направлена, но не привела к возврату, возможно обращение в суд с иском о возврате аванса.
В определенных ситуациях возможно зачет требования о возврате аванса со встречным требованием контрагента, при наличии у вас задолженности перед ним по иному обязательству и соблюдении установленных правил зачета. Этот способ может позволить избежать судебного взыскания, поскольку для зачета достаточно одностороннего заявления (статья 410 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Необходимо ли предъявлять претензию?
Да, если это предусмотрено законом или договором, в частности, в случае споров, подлежащих рассмотрению в арбитражном суде, поскольку это относится к взысканию денежных средств по договору (часть 5 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). Несоблюдение досудебного порядка может повлечь за собой оставление иска без движения, возврат иска или отказ в его рассмотрении (части 1 статьи 128, пункт 7 части 1 статьи 126, пункт 5 части 1 статьи 129, пункт 2 части 1 статьи 148 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).
Если спор рассматривается судом общей юрисдикции, претензия направляется только при наличии соответствующего требования федерального закона (пункты 7 части 2 статьи 131, пункт 3 статьи 132 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации). Однако, направление претензии целесообразно и в других случаях, поскольку это может способствовать возврату аванса во внесудебном порядке.
Как составить претензию?
Претензия составляется в соответствии с общими правилами для претензий по договорам. Особое внимание следует уделить формулировке требования к контрагенту и его обоснованию.
Формулировка требования:
В претензии необходимо указать требование о возврате излишне уплаченного аванса с указанием его точной суммы.
В некоторых случаях возможно начисление процентов за пользование чужими денежными средствами на сумму невозвращенного аванса в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. В этом случае можно потребовать их выплату с приложением расчета либо предупредить контрагента о намерении потребовать проценты в случае обращения в суд. Претензионный порядок соблюдается даже при направлении претензии только по основному долгу (Позиция Верховного Суда Российской Федерации).
Проценты обычно начисляются со дня, когда контрагент узнал или должен был узнать о неосновательности получения денежных средств, до дня их возврата (пункты 2 статьи 1107, пункт 3 статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Обоснование требования:
Рекомендуется аргументировать отсутствие у контрагента оснований для удержания переплаченного аванса. В большинстве случаев обоснование может быть основано на неосновательном обогащении (пункт 1 статьи 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации).
В случае расторжения или изменения договора без получения равноценного исполнения (например, оплачено пять партий товара, получено две) можно сослаться на пункт 4 статьи 453 Гражданского кодекса Российской Федерации, наряду с пунктом 1 статьи 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Какие документы приложить к претензии?
К претензии необходимо приложить документы, подтверждающие ваши требования: платежное поручение, выписку с банковского счета, расчет процентов по статье 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. Также можно приложить проект акта сверки взаимных расчетов, подписание которого контрагентом будет являться признанием долга.
Как направить претензию?
Претензия направляется по адресу и способом, установленным общими правилами для претензий. Необходимо сохранить документы, подтверждающие отправку и получение претензии контрагентом, для подтверждения соблюдения досудебного порядка урегулирования спора в случае обращения в суд (пункт 7 части 1 статьи 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, пункт 3 статьи 132 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации).
Контрагенту необходимо предоставить время для ответа, например, 30 дней с даты отправки претензии, если договором не установлен иной срок. Именно такой срок отводится для ответа, если спор будет рассматриваться в арбитражном суде (часть 5 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).