Образование совета директоров (наблюдательного совета) в ООО возможно только при условии, что это предусмотрено уставом общества, который также должен определять порядок его формирования. В случае отсутствия соответствующих положений в уставе, необходимо внести в него изменения, регламентирующие порядок избрания, компетенцию и деятельность совета директоров.

Участники ООО свободны в выборе способов избрания совета директоров, поскольку законодательство не устанавливает обязательного порядка формирования этого органа. Устав общества должен содержать положения о наличии совета директоров и порядке его образования (п. 2 ст. 32 Закона об ООО). Возможные способы избрания включают:

Избрание решением общего собрания участников, что является оптимальным способом регулирования деятельности корпораций, но требует соблюдения процедуры подготовки и проведения заседания (заочного голосования) общих собраний участников, срок которой составляет не менее 30 дней, если уставом не предусмотрены более короткие сроки (п. п. 1, 4 ст. 36 Закона об ООО).

Избрание членов совета директоров путем кумулятивного голосования (п. 8 ст. 37 Закона об ООО).

Избрание совета директоров путем назначения его членов каждым участником ООО, что может предусматривать различные варианты, например, назначение одного члена совета директоров каждым участником независимо от размера доли или назначение членов в зависимости от размера доли. Этот способ удобен для оперативного избрания или замены членов совета директоров, поскольку не требует проведения заседания общего собрания.

Если уставом предусмотрено избрание совета директоров решением общего собрания участников, то его можно избрать на очередном (годовом) или внеочередном заседании (заочном голосовании). Для этого необходимо:

Организовать подготовку к заседанию (заочному голосованию) общего собрания исполнительным органом или советом директоров (если это предусмотрено уставом) (пп. 10 п. 2.1 ст. 32, п. 1 ст. 34, п. 1 ст. 35 Закона об ООО).

Сформировать список кандидатов, предложения о выдвижении которых должны поступить не позднее чем за 15 дней до даты заседания (даты окончания приема бюллетеней при заочном голосовании), если уставом не предусмотрены более короткие сроки (п. п. 2.1, 4 ст. 36 Закона об ООО). При формировании состава кандидатов следует учитывать, что лица, осуществляющие полномочия единоличного исполнительного органа общества, и члены его коллегиального исполнительного органа не могут составлять более 1/4 состава совета директоров (наблюдательного совета) общества (п. 2 ст. 32 Закона об ООО). Необходимо проверить наличие требований к кандидатурам в члены совета директоров в уставе или иных внутренних документах общества и включить в список только соответствующих кандидатов. Нарушение этих требований может стать основанием для оспаривания решения общего собрания и решений, принятых советом директоров (ст. 43 Закона об ООО).

Провести заседание (заочное голосование) и принять решение об избрании совета директоров в соответствии с уставом общества, в частности, с использованием кумулятивного голосования (п. 8 ст. 37 Закона об ООО).

Кумулятивное голосование в ООО применяется для избрания членов совета директоров (наблюдательного совета), членов коллегиального исполнительного органа и (или) членов ревизионной комиссии, если это предусмотрено уставом (п. 8 ст. 37 Закона об ООО). При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому участнику, умножается на число лиц, подлежащих избранию, и участник вправе отдать полученное таким образом число голосов полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами. Избранными считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов. Участник может проголосовать «против» или «воздержался» только в отношении всех кандидатов. Пример: участник с долей 20% в уставном капитале ООО, где количественный состав совета директоров – 5 человек, при кумулятивном голосовании будет иметь 100 голосов (20 голосов x 5 членов), которые он может отдать за одного кандидата или распределить между несколькими.

Если устав ООО не содержит положений о порядке избрания совета директоров, то он избирается простым большинством голосов от общего количества голосов участников ООО (п. 7 ст. 37 Закона об ООО). Совет директоров считается правомочным, если избрано необходимое в соответствии с уставом (решением) количество членов. Решение оформляется протоколом.

Порядок избрания председателя совета директоров законодательством не установлен. Он может быть определен уставом общества или положением о совете директоров. Как правило, председатель избирается из состава совета директоров большинством голосов его членов. Запрещено занимать эту должность лицам, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа общества, и членам его коллегиального исполнительного органа (п. 2 ст. 32 Закона об ООО).